Abarcamos todos los delitos previstos en el código penal, y especialmente:
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Creación o supervisión de un eficaz Corporate Compliance.
A nivel preventivo:
- Evaluación, supervisión y desarrollo de las normas de prevención de riesgos penales.
- Diseño de un mapa de riesgo definido por departamentos.
- Creación o complementación de un código ético, fijando, caso de no existir, las políticas de la empresa para la evitación de riesgos penales
- Definición de un protocolo de toma de decisiones en cuestiones de compliance, caso de no existir.
- Creación de un canal ético.
- Creación del compliance officer.
- Generación de un repositorio de evidencias de buena práctica corporativa.
- Creación de un modelo de gestión de recursos financieros dirigido al compliance.
- Creación de un procedimiento disciplinario.
- Generación de un sistema de verificación periódica.
- Programas de formación
- En su caso, la defensa en juicio de la persona jurídica.
Listado de delitos aplicables a las persona jurídica:
- Tráfico ilegal de órganos ( artículo 156 bis)
- Trata de seres humanos ( artículo 177 bis)
- Prostitución y corrupción de menores ( artículo 189 bis)
- Delitos contra la intimidad y allanamiento informático ( artículo 197)
- Estafas propias e impropias ( artículo 251 bis)
- Insolvencias punibles ( artículo 261 bis)
- Daños informáticos y de documentos electrónicos( artículo 264)
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial ( artículo 288)
- Delitos contra el mercado y los consumidores ( artículo 288) y concretamente:
- Descubrimiento y revelación de secretos de empresa (artículos 278, 279 y 280)
- Desabastecimiento del mercado de materia primas o productos de primera necesidad ( artículo 281)
- Publicidad engañosa ( artículo 282)
- Fraude de inversores y de crédito ( artículo 282 bis)
- Fraude en la facturación (artículo 283)
- Manipulación de cotizaciones en el mercado (artículo 284.1 y 2)
- Abuso de información privilegiada ( artículos 284.3 y 285)
- Facilitación ilegal de acceso inteligible a servicios de radiodifusión y televisión ( artículo 286)
- Corrupción en los negocios y en el deporte (artículo 286 bis)
- Blanqueo de capitales (artículo 302)
- Financiación ilegal de partidos ( artículo 304 bis)
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social; obtención de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las administraciones públicas, fondos de la Unión Europea, incumplimiento de obligaciones contables ( Artículo 310 bis y concordantes)
- Delitos contra los derechos de los extranjeros ( artículo 318 bis)
- Delito contra la ordenación del territorio (artículo 319)
- Falsedad de medios de pago ( artículo 319 bis)
- Delitos contra los recursos naturales y del medio ambiente ( artículo 327 y 328)
- Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes ( artículo 343)
- Delitos de riesgo provocados por explosivos (artículo 348)
- Cohecho ( artículo 427)
- Tráfico de influencias ( artículo 430)
- Corrupción de funcionario extranjero ( artículo 445)
- Financiación del terrorismo ( artículo 576 bis)
Delitos contra las Personas: Homicidio, lesiones, incluida responsabilidad civil derivada,
Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio: descubrimiento y revelación de secretos mediante procedimientos informáticos.
Delitos informáticos: allanamiento informático, daños y alteración de documentos informáticos.
Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: Estafas, Robos, Hurtos, Defraudaciones, apropiación indebida, insolvencia punible, alzamiento de bienes, delitos societarios, alteración de precios, propiedad intelectual e industrial, contra los consumidores, corrupción en los negocios y en el deporte, receptación y blanqueo de capitales.
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
Delitos contra la ordenación del territorio: Delitos urbanísticos, Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Delitos contra la Salud Pública
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