Abarcamos todos los delitos previstos en el código penal, y especialmente:

Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Creación o supervisión de un eficaz Corporate Compliance.

      A nivel preventivo:

• Evaluación, supervisión y desarrollo de las normas de prevención de riesgos penales.
• Diseño de un mapa de riesgo definido por departamentos.
• Creación o complementación de un código ético, fijando, caso de no existir, las políticas de la empresa para la evitación de riesgos penales
• Definición de un protocolo de toma de decisiones en cuestiones de compliance, caso de no existir.
• Creación de un canal ético.
• Creación del compliance officer.
• Generación de un repositorio de evidencias de buena práctica corporativa.
• Creación de un modelo de gestión de recursos financieros dirigido al compliance.
• Creación de un procedimiento disciplinario.
• Generación de un sistema de verificación periódica.
• Programas de formación
• En su caso, la defensa en juicio de la persona jurídica.

 Listado de delitos aplicables a las persona jurídica:

• Tráfico ilegal de órganos ( artículo 156 bis)
• Trata de seres humanos ( artículo 177 bis)
• Prostitución y corrupción de menores ( artículo 189 bis)
• Delitos contra la intimidad y allanamiento informático ( artículo 197)
• Estafas propias e impropias ( artículo 251 bis)
• Insolvencias punibles ( artículo 261 bis)
• Daños informáticos y de documentos electrónicos( artículo 264)
• Delitos contra la propiedad intelectual e industrial ( artículo 288)
• Delitos contra el mercado y los consumidores ( artículo 288) y concretamente:
• Descubrimiento y revelación de secretos de empresa (artículos 278, 279 y 280)
• Desabastecimiento del mercado de materia primas o productos de primera necesidad ( artículo 281)
• Publicidad engañosa ( artículo 282)
• Fraude de inversores y de crédito ( artículo 282 bis)
• Fraude en la facturación (artículo 283)
• Manipulación de cotizaciones en el mercado (artículo 284.1 y 2)
• Abuso de información privilegiada ( artículos 284.3 y 285)
• Facilitación ilegal de acceso inteligible a servicios de radiodifusión y televisión ( artículo 286)
• Corrupción en los negocios y en el deporte (artículo 286 bis)
• Blanqueo de capitales (artículo 302)
• Financiación ilegal de partidos ( artículo 304 bis)
• Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social; obtención de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las administraciones públicas, fondos de la Unión Europea, incumplimiento de obligaciones contables ( Artículo 310 bis y concordantes)
• Delitos contra los derechos de los extranjeros ( artículo 318 bis)
• Delito contra la ordenación del territorio (artículo 319)
• Falsedad de medios de pago ( artículo 319 bis)
• Delitos contra los recursos naturales y del medio ambiente ( artículo 327 y 328)
• Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes ( artículo 343)
• Delitos de riesgo provocados por explosivos (artículo 348)
• Cohecho ( artículo 427)
• Tráfico de influencias ( artículo 430)
• Corrupción de funcionario extranjero ( artículo 445)
• Financiación del terrorismo ( artículo 576 bis)

Delitos contra las Personas: Homicidio, lesiones, incluida responsabilidad civil derivada,

Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio: descubrimiento y revelación de secretos mediante procedimientos informáticos.

Delitos informáticos: allanamiento informático, daños y alteración de documentos informáticos.

Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: Estafas, Robos, Hurtos, Defraudaciones, apropiación indebida, insolvencia punible, alzamiento de bienes, delitos societarios, alteración de precios, propiedad intelectual e industrial, contra los consumidores, corrupción en los negocios y en el deporte, receptación y blanqueo de capitales.

Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

Delitos contra la ordenación del territorio: Delitos urbanísticos, Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Delitos contra la Salud Pública

 

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